當日公告全文。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任断傲。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年9月2日
(二) 股東大會召開的地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號公司21樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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(四)會議主持及表決方式
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開智政。公司董事長張新先生因工作原因不能主持本次會議层筹，經(jīng)過半數(shù)董事推舉由公司董事黃漢杰先生主持本次股東大會現(xiàn)場會議。本次會議的召集召開及表決方式符合《公司法》清截、《證券法》风踪、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)弧蜒、規(guī)范性文件及《特變電工股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規(guī)定也菊。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1砰穗、 公司在任董事10人揽宵，出席5人，董事張新渣么、胡述軍脐拄、董景辰、楊百寅、陳盈如因工作原因未能出席本次會議;
2醇樱、 公司在任監(jiān)事5人侍上，出席4人，監(jiān)事宋磊因工作原因未能出席本次會議;
3稳析、 董事會秘書焦海華女士出席會議洗做，公司部分高級管理人員列席會議弓叛。
二彰居、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：公司為控股子公司特變電工杜尚別礦業(yè)有限公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2撰筷、議案名稱：補選公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項陈惰，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、特別決議議案：無
2毕籽、對中小投資者單獨計票的議案：全部
3抬闯、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
三、 律師見證情況
1关筒、 本次股東大會見證的律師事務所：天陽律師事務所
律師：李大明溶握、常娜娜
2、律師見證結論意見：
公司二○一九年第五次臨時股東大會的召集召開程序蒸播、出席本次股東大會的人員資格睡榆、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果袍榆，符合《公司法》栽铁、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律柜步、法規(guī)判原、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效冲或。
四今天、 備查文件目錄
1、 特變電工股份有限公司2019年第五次臨時股東大會決議;
2腌棒、 天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司二○一九年第五次臨時股東大會法律意見書置悦。
特變電工股份有限公司
2019年9月3日
